ویکاس باجاج و جان الیگون
بانک های ایران در سال های اخیر میلیاردها دلار را از طریق مؤسسات مالی آمریکا جابجا کرده اند و ظن مقامات بر این است که بخشی از این پول احتمالا ً برای برنامه های هسته ای و موشکی ایران هزینه شده است.
جزئیات این نقل و انتقال های غیرقانونی زمانی فاش شد که مقامات فدرال و ایالتی نیویورک روز جمعه اعلام کردند که یک بانک بزرگ انگلیس موافقت کرده است 350 میلیون دلار بپردازد تا از خود دربارۀ اینکه به بانک های ایرانی کمک کرده معاملات بانکی خود را پنهان کنند، رفع اتهام نماید.
به گفتۀ رابرت مورگن تائو دادستان منطقه ای منهتن، این بانک انگلیسی، که للویدز تی اس بی گروپ نام دارد، اطلاعاتی را “منتشر کرد” که نقل و انتقال های پولی را به منظور فریب مؤسسات مالی آمریکا شناسایی خواهد کرد. للویدز توافق کرده است اسناد جزئیات این معاملات را ارائه دهد. مورگن تائو گفته است، “آنها هر کاری کرده اند تا هرگونه آثار هویت را نابود کنند.“
دفتر دادستانی منطقه هنوز در حال تحقیق دربارۀ نه بانک اصلی است که احتمالا ً در این امر مشارکت داشته اند، اما دادستان ها از افشای نام آنها امتناع کرده اند. با این وجود، مورگن تائو گفته است، پول یکی از معاملات صرف خرید میزان قابل توجهی تنگستن، یکی از اجزاء سازندۀ موشک های دوربرد، شده است و احتمالا ً مبالغ دیگر نیز برای برنامۀ هسته ای ایران هزینه شده اند.
دنیل کاستلمن معاون اصلی دادستان منطقه ای می گوید، در مورد پروندۀ فعلی، مأموران تحقیق مطمئن نیستند که پول معاملات برای چه چیزی هزینه شده است. او می گوید، “معلوم نیست این پول کجا رفته است. نمی دانیم پولی در اختیار افراد، سازمان های تروریستی یا چیزی شبیه به آن قرار گرفته است.“
بانک للویدز توافق کرده است همۀ معاملاتی را که فاش کرده بررسی نماید تا مشخص شود پول آنها کجا رفته است. به گفتۀ دادستان ها، در همۀ معاملات انجام شده، للویدز منبع میلیاردها دلاری را که از آمریکا گذشته، پنهان کرده است. للویدز همچنین نقل و انتقالات مالی از بانک های سودان را پنهان کرده است. بر طبق ممنوعیت های اعمال شده، بانک های سودان نیز از انجام معاملات بانکی با مؤسسات مالی آمریکا منع شده اند.
نیمی از 350 میلیون دلاری که بانک للویدز توافق کرده است بپردازد به حکومت فدرال و مابقی آن به دفتر مورگن تائو خواهد رسید که این مبلغ نیز به نوبۀ خود بین ایالت نیویورک و شهر منهتن تقسیم خواهد شد. مورگن تائو گفته است، امیدوار است این پول، که بزرگترین جریمۀ نقدی است که دفترش تاکنون جمع آوری کرده است، باعث افزایش کسری بودجۀ شهر منهتن و ایالت نیویورک شود.
اگرچه دادستان ها افراد خاصی را که مسئول این فریبکاری در بانک للویزد بوده اند، شناسایی نکرده اند، اما به گفتۀ کاستلمن، “این اقدام طرحی برنامه ریزی شده و گسترده بوده است.” به گفتۀ دادستان ها، دفترچۀ آموزشی که به کارمندان بانک للویزد داده شده حتی شامل بخشی دربارۀ چگونگی پاک کردن رد معاملات بانکی بوده است.
تحقیقات دربارۀ اقدامات غیرقانونی بانک للویزد به سال 2006 برمی گردد. این تحقیقات به طور مشترک توسط دفتر مورگن تائو و وزارت دادگستری آمریکا و با کمک وزارت دارائی و مسئولان امور بانکی آمریکا انجام شده است.
بر اساس گزارش دفتر دادستانی منطقه، بانک للویزد مسئولیت نقل و انتقال 300 میلیون دلار ایران و 20 میلیون دلار سودان را که سر از بانک های آمریکا درآورده، به عهده داشته است. به گفتۀ مورگن تائو، میلیاردها دلار از معاملات بانکی از بانک های آمریکا گذشته، اما در خارج از کشور سردرآورده است.
منبع: نیویورک تایمز، 10 ژانویه